8 (800)333-17-88(Бесплатный звонок)

8 (495)660-35-11(по Москве)

mail@1-urist.ru

Корпоративное право для вашего бизнеса

Главная › Статьи › Риски при продаже ООО

Риски при продаже ООО

Публикация: 02.08.2024 Обновление: 22.09.2024 Просмотров: 668

Содержание

Риски при шантаже со стороны нового владельца
Претензии к контрагентам
Искусственное банкротство
Поиск проблем в отчетности
Привлечение к уголовной ответственности
Риски по статье 173.1 УК РФ за фиктивную регистрацию
Риски по статье 173.2 УК РФ за предоставление фиктивных документов
Риски по статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство
Обвинение в мошенничестве
Ликвидация компании по недостоверности
Запрет на регистрацию юрлиц для учредителей
Привлечение к субсидиарной ответственности
Безопасные способы продажи ООО

Продажа ООО — серьезный шаг, сопряженный с рисками для бывшего собственника. Новый владелец может начать шантажировать, обвинять в мошенничестве, инициировать уголовное преследование. Даже если продавец не нарушал закон, ему грозят проблемы.

Продавая предприятие, сделка сулит массу неприятностей. Покупатель получает все права, доступ к истории учреждения. Он волен оспаривать сделки, писать заявления в полицию. И доказывать свою правоту придется бывшему хозяину организации.

Риски при шантаже со стороны нового владельца

Злоумышленник находит рычаги давления на бывшего собственника и под угрозой появления неприятностей предлагает выкупить ООО назад с большой наценкой.

Претензии к контрагентам

Новоявленный собственник изучает работу компании за последние годы. Он находит поставщиков и клиентов, которым предъявляет надуманные претензии. Требует повторить поставку товара или вернуть деньги, якобы из-за отсутствия документов.

Параллельно злоумышленник аннулирует налоговые декларации. В итоге у контрагентов начинаются проблемы с ФНС. А разбираться они бегут к бывшему владельцу. Ведь именно он подписывал с ними договоры.

В довесок шантажист предлагает прежнему собственнику выкупить бизнес обратно. Причем в разы дороже, чем продал. И несчастный готов на все, лишь бы урегулировать конфликты.

Искусственное банкротство

Покупатель может намеренно довести учреждение до разорения. Для этого завышает кредиторскую задолженность, растрачивает активы. После запускает процедуру признания несостоятельности.

В рамках банкротства сделки рассматривают по особым правилам. И снова доказывать реальность операций приходится бывшему директору. Ведь все контракты подписаны его «автографом».

Новый владелец выходит сухим из воды. А прежний собственник расплачивается своими деньгами, имуществом по долгам организации.

Поиск проблем в отчетности

Любой бизнес хоть немного, но приукрашивает отчетность. Где-то недоплачен налог, где-то завышены расходы. Покупатель скрупулезно изучает каждую строчку в балансе, чтобы найти слабое место.

Обнаружив нарушение, он начинает шантажировать бывшего хозяина ООО. Грозится написать заявления в ФНС, прокуратуру, ОБЭП. В общем, куда угодно — лишь бы побольнее ударить.

Цель одна — «стрясти» денег с испуганного собственника. Или вынудить забрать организацию обратно за бешеные деньги. И поскольку ошибки действительно есть, прижать бизнесмена к стенке легко.

Привлечение к уголовной ответственности

Злоумышленник находит состав преступления для возбуждения уголовного дела, а потом предлагает остановить все за большие деньги. Так бывает, когда в организации было не все чисто с документами.

Риски по статье 173.1 УК РФ за фиктивную регистрацию

Нередко ООО продают вместе с номинальным директором. Покупатель и продавец не знают, что должностное лицо — подставное. В такой ситуации сделка попадает под статью 173.1 УК РФ.

Ответственности не избежать ни продавцу, ни покупателю. Их могут оштрафовать на 100-500 тысяч рублей. В худшем случае сторонам грозит до 5 лет лишения свободы. Если статью переквалифицируют.

Все участники сделки рискуют получить судимость. При этом шансы оправдаться в суде стремятся к нулю. Слишком уж очевидна попытка избавиться от бизнеса нечестным путем.

Риски по статье 173.2 УК РФ за предоставление фиктивных документов

Покупатель Общества с ограниченной ответственностью может оказаться обычным человеком, согласившимся за деньги предоставить свой паспорт. Он понятия не имеет, какую структуру приобретает и какие долги на ней висят. Когда же осознает масштабы, бежит писать заявление в полицию.

И дальше начинается следствие по статье 173.2 УК РФ. Бывшему собственнику предстоит объясняться, почему «подсунул» ничего не подозревающему гражданину организацию с проблемами.

Наказание здесь вполне серьезное. Штраф 100-300 тыс. рублей, обязательные работы до 440 часов или лишение свободы до 3 лет. Плата за нечестную продажу слишком высока.

Риски по статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство

При запуске процедуры признания несостоятельности общества с ограниченной ответственностью, его участников могут обвинить в «разорении». Для этого у организации должны быть признаки фиктивного или преднамеренного банкротства.

Бывшего руководителя и учредителей привлекут по статье 196 УК РФ. В качестве наказания предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 2 лет. Альтернатива — лишение свободы до 6 лет.

Неважно, кто довел компанию до краха, бывший собственник или новый. Отвечать придется тем, кто стоял у руля на момент ухудшения финансового состояния.

Обвинение в мошенничестве

Новый собственник запросто напишет на бывшего заявление о мошенничестве. Якобы ему умышленно продали структуру с проблемами, скрыв информацию. Полицию не интересует, так ли это на самом деле.

Для правоохранителей факт обращения — уже повод завести дело. И начнутся допросы, обыски, вызовы на беседы. Только теперь продавец вынужден будет оправдываться и нанимать адвокатов.

В такой ситуации деваться некуда. Впереди маячат штрафы и реальный срок. А в придачу — подмоченная репутация. Ведь сведения об уголовном преследовании попадут в открытый доступ.

Несложно представить, насколько после этого усложнится жизнь бизнесмена. Не всякий рискнет иметь дело с человеком, обвиняемым в афере. Разве что мошенники всех мастей.

Ликвидация компании по недостоверности

Порой собственник планирует продать общество, чтобы потом ее ликвидировали по недостоверности. ФНС делает пометку в ЕГРЮЛ о том, что в записях есть недостоверные данные. Это порождает серьезные риски при продаже ООО.

Запрет на регистрацию юрлиц для учредителей

ФНС вправе исключить ООО из ЕГРЮЛ как недействующее. Это происходит, если в реестре содержатся ложные сведения об обществе. Например, поддельный юридический адрес или фиктивные данные о руководителе.

Процедура занимает полгода. По ее итогам всех собственников и директора вносят в черный список. В течение 3 лет они не смогут регистрировать новые организации, участвовать в управлении действующими.

То есть продал компанию с целью ликвидации — сам подставился под дисквалификацию. Причем неважно, чьих рук дело — продавца или покупателя. Наказание настигнет всех причастных к афере.

Привлечение к субсидиарной ответственности

Ликвидация ООО как недействующего — вовсе не панацея от долгов. Директор и учредители несут ответственность по обязательствам юрлица своим имуществом. Даже после того как структура исключена из ЕГРЮЛ.

Кредиторы вправе инициировать банкротство в течение года после ликвидации. И тогда все убытки взыщут с ранее контролирующих компанию персон. Включая того, кто продал бизнес накануне краха.

В случае ликвидации по недостоверности должников привлекают к ответу сразу. Для этого не нужен процесс банкротства и доказывание вины. Освободиться от финансового бремени путем продажи не получится.

Безопасные способы продажи ООО

Интернет заполнен объявлениями о быстрой и безболезненной продаже общества. Посыл простой — продайте долю в ООО по номиналу и спите спокойно. Но любые ошибки чреваты большими неприятностями. Чтобы не попасть в трудную ситуацию, нужно соблюдать принципы:

Если собственник хочет избавиться от бизнеса, сохранить деньги и свободу, надо действовать по закону.
Когда на счетах достаточно средств, лучше рассчитаться с кредиторами, сдать всю отчетность.
Нужно тщательно проверять личность покупателя, оценивать его прошлые сделки, репутацию в бизнес-сообществе.
Необходимо составлять договор купли-продажи так, чтобы потом не возникали конфликты из-за расплывчатых формулировок.

Перед продажей надо провести анализ налоговых, финансовых рисков. С этой задачей справятся опытные юристы. Если собственник решит продавать фирму через «Столичный центр помощи бизнесу», он получит полное сопровождение сделки с проверкой добросовестности покупателя. Компания работает в Москве и регионах России.

Автор статьи

Иванова Анастасия Александровна

Юрист. Стаж 23 года.

Актуальное

Что лучше: закрыть или продать ООО
05.11.2024

Открыть ООО с двумя учредителями
05.11.2024

Риски учредителей ООО
02.08.2024

Продажа ООО через нотариуса
02.08.2024

Продажа доли в ООО
02.08.2024